Blanqueo y antiblanqueo de capitales : cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado
Antonio García Noriega
- 1a.ed.
- Madrid : Difusión Jurídica, 2010.
- 586p.: 23cm.
Introducción. El gran juego. I. Conceptos básicos. II. Aproximación al blanqueo elemental. III. Organismos antiblanqueo. IV. Paraísos fiscales, blanqueo y antiblanqueo. V. La posición del esta español contra el blanqueo de capitales. VI. Normativa y política antiblanqueo de la Unión Europea. VII. La posición de los abogados. VIII. La peculiaridad británica: ¿Caballo de Troya del Blanqueo?. IX. ¿Es efectivo el antiblanqueo?. Apéndices. Bibliografía.